Бывший член совета директоров Европейского экспресс-банка Олег Кузьмин был арестован в Москве за участие в массовом отмывании денег с помощью молдавской судебной системы.

Московский Тверской трибунал выдал ордер на арест бывшего банкира, обвинив его в участии в преступной группе, занимающейся извлечением огромных сумм денег из России через «молдавскую прачечную».  

По словам российских следователей, банкир был знаком и общался напрямую с организаторами группы: бывшим председателем ДПМ Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Вячеславом Платоном, передает Ştiri.md со ссылкой на jurnal.md.

Российская пресса также пишет, что банкир признал факт изъятия денег из России, но отрицает, что он был частью организованной преступной группировки. Адвокат Кузьмина настаивает на том, что уголовное преследование бывшего банкира связано с предпринимательской деятельностью, и требовал применить к нему домашний арест. Однако суд вынес решение о его содержании под стражей.

European Express Bank лишился лицензии в 2014 году. Более 100 российских фирм и 20 банков были причастны к российской прачечной. Сотни миллиардов рублей были выведены из России по схеме ландромата.

noi.md

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о