Прокуроры проводят сегодня утром обыски на предприятии АО «Metalferos». Эту информацию подтвердил МОЛДПРЕС пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмиль Гайтур.

По сообщению прокуроров, в результате обысков задержан ряд лиц. Кроме этого, стало известно, что директор компании спешно покинул территорию Республики Молдова.

По информации полиции, речь идет о легализации черных и цветных металлов сомнительного происхождения и искажении в финансовой отчетности их реальной стоимости в период с 2017 по июль 2019 года. Как сообщает полиция, это привело к получению крупных незаконных доходов.

В рамках открытого дела по факту «отмывания денег в особо крупных размерах» и «использования поддельных документов» 9 сентября правоохранители провели 14 обысков в домах и фирмах подозреваемых и изъяли необходимые для следствия материалы: документы сомнительных сделок, записные книжки, мобильные телефоны и электронные носители информации.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о