Банк обслуживал в основном клиентов из СНГ.

О своем решении Европейский центробанк сообщил в субботу, 24 февраля — через неделю после задержания президента банка Латвии Илмара Римшевича, сообщает newsmaker.md со ссылкой на Русскую службу BBC.

ABLV Bank фигурирует в отчете Kroll, посвященном сомнительным транзакциям Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, в результате которых из трех банков был выведен $1 млрд. Банк позволил использовать свои счета для предоставления кредитов физическим и юридическим лицам из Молдовы. Эти средства пошли на покупку Unibank и Banca Socială.

В отчете Kroll также фигурировали два друх латвийских банка. Речь идет о «дочке» украинского «Приватбанка», который контролирует олигарх Игорь Коломойский и Pasta banka. В декабре 2015 года комиссия по рынку финансов и капитала Латвии оштрафовала PrivatBank на €2 млн. Штраф был наложен за сделки высокого риска, которые были частью схемы вывода $1 млрд из трех молдавских банков. Также комиссия инициировала проверку в двух других латвийских банках (ABLV и Pasta banka).

Позже латвийский парламент принял отставку председателя Комиссии по рынку финансов и капитала Кристапа Закулиса. По информации латвийских СМИ, его решение об отставке связано, в том числе, с расследованием в отношении нескольких банков страны, имеющих отношение к молдавской «краже века».

newsmaker.md