20.5 C
Кишинёв
Пятница, 30 июля, 2021

Латвийский банк замешанный в молдавской «краже века» , ликвидируют

Банк обслуживал в основном клиентов из СНГ.

О своем решении Европейский центробанк сообщил в субботу, 24 февраля — через неделю после задержания президента банка Латвии Илмара Римшевича, сообщает newsmaker.md со ссылкой на Русскую службу BBC.

ABLV Bank фигурирует в отчете Kroll, посвященном сомнительным транзакциям Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, в результате которых из трех банков был выведен $1 млрд. Банк позволил использовать свои счета для предоставления кредитов физическим и юридическим лицам из Молдовы. Эти средства пошли на покупку Unibank и Banca Socială.

В отчете Kroll также фигурировали два друх латвийских банка. Речь идет о «дочке» украинского «Приватбанка», который контролирует олигарх Игорь Коломойский и Pasta banka. В декабре 2015 года комиссия по рынку финансов и капитала Латвии оштрафовала PrivatBank на €2 млн. Штраф был наложен за сделки высокого риска, которые были частью схемы вывода $1 млрд из трех молдавских банков. Также комиссия инициировала проверку в двух других латвийских банках (ABLV и Pasta banka).

Позже латвийский парламент принял отставку председателя Комиссии по рынку финансов и капитала Кристапа Закулиса. По информации латвийских СМИ, его решение об отставке связано, в том числе, с расследованием в отношении нескольких банков страны, имеющих отношение к молдавской «краже века».

newsmaker.md

- Advertisement -

самое популярное за неделю

Михай Гимпу купил отель в Брашове и в спешке выводит свое имущество из Молдовы

Глава ЛП Михай Гимпу начал перемещать свои богатства в Румынию.  Главный либерал и унионист страны не чувствует себя больше в безопасности в Республике Молдова и...

Ученые бьют тревогу: Молдову ожидает самое мощное землетрясение за последние 35 лет

Сейсмологи бьют тревогу, согласно карте сейсмического районирования, в Молдове на юге возможны землетрясения силой до 8 баллов, в центральной части — до 7-8 баллов,...

Илан Шор сбежал из страны с деньгами и информацией о «краже века»

Фигурант "кражи века", гражданин Израиля и Молдовы Илан Шор не находится в Республике Молдова и, вероятнее всего, не скоро вернется, сообщает noi.md. Источники, которые попросили...

СРОЧНАЯ НОВОСТЬ: Все учащиеся продолжат учебу в июне

Все учащиеся лицеев, гимназий, колледжей и высших учебных заведений продолжат учебу в июне. Об том заявил министр образования Игорь Шаров. “При благоприятном развитии событий школьники...

ПРОДАЛСЯ: После встречи с послом США, Усатый поддержал Майю Санду (ФОТО)

После сегодняшней встречи с послами США и Румынии, Ренато Усатый, экс-кандидат в президенты выступил в поддержку унионистки Майи Санду. Об этом нашей редакции сообщил источник,...