Российский бизнесмен Кузьмин отмыл через молдавский банк $1 млрд

Экс-совладельцу «Европейского экспресса» инкриминируют вывод более $1 млрд. Кузьмин полностью признал свою вину и может рассчитывать на рассмотрение его дела в суде в особом порядке.

Как считает Следственный департамент МВД РФ, Олег Кузьмин был одним из создателей ОПС, лидирующая роль в котором принадлежала влиятельным молдавским политикам Плахотнюку и Вячеславу Платону, сестре последнего Елене Платон, а также российским теневым банкирам Александру Григорьеву и Александру Коркину.

По данным следствия, Кузьмин в конце июля 2013 года через Коркина познакомился с Плахотнюком и, узнав от последнего о запуске в действие так называемой молдавской схемы вывода средств из России, добровольно решил поучаствовать в ее реализации. «Европейский экспресс» был включен в эту схему.

Источник — телеграм канал