Фигурантами громкого уголовного дела в РФ могут стать весьма заметные в Молдове персонажи. Об этом написали авторы телеграм-канала ВЧК-ОГПУ.

Речь идет об Андрее Тимотине — близком друг Влада Плахотнюка, который обеспечивает денежные резервы бывшего лидера Демпартии в Молдавии, и о молдавском политике и бизнесмене Илане Шоре.

« Следственный департамент МВД РФ может предъявить новые обвинения в рамках дела о крупнейшем канале по отмыванию денег. Это стало возможно после проверки показаний банкира Олега Кузьмина, заключившего сделку со следствием… Кузьмин дал показания и на молдавского политика Ренато Усатого. По версии Кузьмина, Усатый «привлекал в качестве клиентов преступного сообщества группу компаний, выполнявших государственные заказы ОАО «РЖД» и выводившие за рубеж денежные средства через банк «Балтика», «Инвест Банк» и другие кредитные организации»,- отмечают авторы телеграм-канала.

Отметим, что в России мэру Бельц Ренато Усатому уже предъявлено обвинение, он также объявлен в розыск.