Арестован Кирилл Лучинский по обвинению в участии в краже миллиарда из банковской системы

Бывший депутат парламента Республики Молдова был задержан по делу мошенничества в BEM, Banca Sociala и Unibank. Он и еще три экономических агента обвиняются в отмывании денег из вышеуказанных банков
Арестован Кирилл Лучинский по обвинению в участии в краже миллиарда из банковской системыБывший депутат парламента Республики Молдова был задержан по делу мошенничества в BEM, Banca Sociala и Unibank. Он и еще три экономических агента обвиняются в отмывании денег из вышеуказанных банков/

По данным уголовного расследования, бывший депутат, будучи руководителем компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, получал финансовые средства мошенническим путем из банковской системы страны вместе со своими посредниками.

В 2012-2014 годах несколько офшорных компаний на основании фиктивных договоров об оказании консультационных услуг перечислили компании IPA International Project Agency на банковские счета в Лихтенштейне $ 440 000. Было обнаружено, что деньги были из числа \”плохих\” кредитов, выдаваемых в период 2012-2014 годов BEM, Banca Socială и Unibank через офшоры.

Кроме того, установлено, что в 2013 году компания Toast Delux SRL , бенефициаром которой является бывший депутат, выиграла от Unibank другой кредит, без залога, в размере 5 000 000 леев. Впоследствии, денежные средства были конвертированы и переведены через группу компании компания-нерезиденту. В конце концов, 401 650 долларов поступают на счета Rouseau Alliance LP, которые, в свою очередь, перечисляет эти деньги в Banca de Economii.

Собранная информация указывает что экс-депутат, при содействии трех посредников, возможно совершили отмывание денег в особо крупных размерах. Данное преступление, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время бывший депутат допрашивается по причине того, что в своей декларации утаил себя, как владельца компании, которая, предположительно, была вовлечена в мошенничество в банковской системе.

cna.md

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *